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          590万元这家支付公司又双叒叕吃央行大罚单 合计被罚超7次

          2019-03-07 16:01:08 和讯名家 

          有媒体称随行付在做的现金贷业务利息高达66%

          又是因违反反洗钱相关规定第三方支付机构随行付又被央行处罚3月6日央行营业管理部发布的处罚信息显示随行付支付有限公司以?#24405;?#31216;随行付?#20445;?#22240;反洗钱违规被央行处以合计590万元的罚款2名相关责任人被处以31万元的罚款

          根据行政处罚信息显示随行付本次被处罚的原因是因其未按规定履行客户身份识别义务未按规定保存客户身份资料和交易记录未按照规定报送可疑交易报告与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户假名账户

          央行表示随行付未按规定履行客户身份识别义务根据中华人民共和国反洗钱法第三十二条第一款第一项的规定处以140万元罚款未按规定保存客户身份资料和交易记录根据中华人民共和国反洗钱法第三十二条第一款第二项规定处以40万元罚款未按照规定报送可疑交易报告根据中华人民共和国反洗钱法第三十二条第一款第三项规定处以50万元罚款为身份不明的客户提供服务或与其进行交易根据中华人民共和国反洗钱法第三十二条第一款第四项规定处以360万元罚款合计处以590万元罚款

          同?#20445;?#26681;据中华人民共和国反洗钱法第三十二条第一款第一项第二项第三项第四项规定对随行付2名相关责任人共处以31万元罚款据?#31169;?#36825;已经是2019年以来随行付因违反反洗钱相关规定第二次遭到央行处罚

          公开资料显示随行付成立于2011年7月并于2012年6月获得央行颁发的支付许可证央行批?#35745;?#24320;展银行卡收单互联网支付及移动电话支付等业务目前随行付银行卡收单业务范围不包括吉林辽宁浙江福建与黑龙江

          互联网金融新闻?#34892;?#19981;完全统计随行付合计被央行处罚次数达到7次其中2014年9月因未落实特约客户实名制交易监测不到位风险事件处理不力央行要求随行付全国范围内停止接入新商户并撤离5省2市的收单业务即责令随行付停止吉林辽宁含大连浙江含宁波福建黑龙江等5省市银行卡收单业务

          2019年1月央行重庆营业管理部发布的行政处罚信息公示表随行付重庆分公司被处以罚款170万元并对相关责任人员共处以罚款4万元也是央行重庆营业管理部2019年开出的第一张罚单

          当前已被央行限制接入新商户的随行付正在寻求其他的出?#32602;?#24320;拓了信用卡代偿消费金融等业务并在2017年成立?#22235;?#26124;随行付网络小额贷款有限公司用以开展小额贷款业务

          2019年1月有媒体报道称随行付开展的现金贷业务利率畸高远超36%?#21215;?#31649;红线报道指出客户实际承担的借款IRR利率高达66%并被收取高达1060元的服务费文 / 扁豆

          来源互联网金融新闻?#34892;?/p>

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          本文首发于微信公众号互联网金融新闻?#34892;ġ?#25991;?#23653;?#23481;属作者个人观点不代表和讯网立场投资者据此操作风险请自担

          责任编辑唐明梅
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